濟(jì)南大自然新材料獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管溝通情況 公司關(guān)係企業(yè)相互間財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)範(fàn)
內(nèi)部控制制度聲明書
本公司之內(nèi)部控制制度，依據(jù)自行評(píng)估的結(jié)果，謹(jǐn)聲明如下：
1、 本公司確知建立、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制制度係本公司董事會(huì)及經(jīng)理人之責(zé)任，本公司業(yè)已建立此一制度。其目的係在對(duì)營運(yùn)之效果及效率（含獲利、 績(jī)效及保障資產(chǎn)安全等）、報(bào)導(dǎo)具可靠性、及時(shí)性、透明性及符合相關(guān)規(guī)範(fàn) 暨相關(guān)法令規(guī)章之遵循等目標(biāo)的達(dá)成，提供合理的確保。
2、 內(nèi)部控制制度有其先天限制，不論設(shè)計(jì)如何完善，有效之內(nèi)部控制制度亦 謹(jǐn)能對(duì)上述三項(xiàng)目標(biāo)之達(dá)成提供合理的確保；而且，由於環(huán)境、情況之改 變，內(nèi)部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內(nèi)部控制制度設(shè)有 自我監(jiān)督之機(jī)制，缺失一經(jīng)辨認(rèn)，本公司即採取更正之行動(dòng)。
3、 本公司係依據(jù)「公開發(fā)行公司建立內(nèi)部控制制度處理準(zhǔn)則」（以下簡(jiǎn)稱「處理準(zhǔn)則」）規(guī)定之內(nèi)部控制制度有效性之判斷項(xiàng)目，判斷內(nèi)部控制制度之設(shè)計(jì)及執(zhí)行是否有效。該「處理準(zhǔn)則」所採用之內(nèi)部控制制度判斷項(xiàng)目，係爲(wèi)依管理控制之過程，將內(nèi)部控制制度劃分爲(wèi)五個(gè)組成要素：1.控制環(huán)境，2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，3.控制作業(yè)，4.資訊與溝通，及5.監(jiān)督作業(yè)。每個(gè)組成要素又包 括若干項(xiàng)目。前述項(xiàng)目請(qǐng)參見「處理準(zhǔn)則」之規(guī)定。
4、 本公司業(yè)已採用上述內(nèi)部控制制度判斷項(xiàng)目，評(píng)估內(nèi)部控制制度之設(shè)計(jì)及 執(zhí)行的有效性。
5、 本公司基於前項(xiàng)評(píng)估結(jié)果，認(rèn)為本公司於民國112年12月31日之內(nèi)部控制制度（含對(duì)子公司之監(jiān)督與管理），包括瞭解營運(yùn)之效果及效率目標(biāo)達(dá)成 之程度、報(bào)導(dǎo)係屬可靠、及時(shí)、透明及符合相關(guān)規(guī)範(fàn)暨相關(guān)法令規(guī)章之遵循 有關(guān)的內(nèi)部控制制度等之設(shè)計(jì)及執(zhí)行係屬有效，其能合理確保上述目標(biāo)之達(dá)成。
6、 本聲明書將成為本公司年報(bào)及公開說明書之主要內(nèi)容，並對(duì)外公開。上述公開之內(nèi)容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第20條、第32 條、第171條及第174條等之法律責(zé)任。
7、 本聲明書業(yè)經(jīng)本公司於董事會(huì)通過，出席董事8人均同意本聲明書之內(nèi)容，併此聲明。
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